搜索
保德网 保德论坛 社会热点 上海竺赐慧投资管理有限公司法人俞晓光集资诈骗倾吞国家 ...
查看: 235|回复: 1
go

上海竺赐慧投资管理有限公司法人俞晓光集资诈骗倾吞国家2亿资产_集资上海诈骗

Rank: 4Rank: 4

发表于 2021-3-6 16:11 |显示全部帖子
2021年2月15日-19日期间,上海竺赐慧投资有限公司无法兑现客户信用委托的返还款!导致400人无法正常返还信用卡及分期贷款,严重影响到所有客户的个人征信,无法正常支付返还款,且被银行拉黑成为老赖!诈骗嫌疑人李燕明明知道公司新债还旧债的情况仍然选择刷爆掉我名下所有信用卡通过我的贷款平台骗我进行贷款,造成我要被银行和平台起诉坐牢的严重后果,现在每个客户也都背负了一身的信用卡卡债的负债!有位客户的妈妈听到催债致电,得知真相
止盈止损,即使腰斩也要继续
后,撒手人寰了!我爸爸今年83岁,老爷子一辈子的棺材本及我信用卡和平台贷款合计有260万-300万的损失!目前我将面临的是处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产!
  自2014年开始上海竺赐慧投资管理有限公司法人俞晓光,股东龚承慧,
进了相府,光蕊同小姐与婆婆、玄奘都来见了夫人
财务韩香带领旗下股东/高级合伙人莫烈,韩宇,孟瑶,高级客户经理/合伙人李燕,秦晓晓,杨苗,林雅雯,马新茹,卢玮亮对400个人进行集资诈骗,侵吞了2亿国家财产(信用卡额度),且相互串供为他们的行为开罪。中间还夹杂莫烈及李燕与俞晓光及龚承慧的分赃不均的利益纠葛。12月底财务韩香离职,她虽然离职却是共犯,信用卡刷卡经由她及老板共同操作。且韩香也是老板的小老婆又是公司财务,从事公司的打款业务,知道的财务内幕应该也是最多。此次事件爆发的导火索,韩香的“哥哥”韩宇应该了解整件事的始末。
  2016年10月,经由前大智慧通讯社同事李燕了解到她跳槽去的公司叫上海竺赐慧投资管理有限公司。公司从事的是信用委托业务,帮助客户提升个人征信,且公司是和银行贷款部门合作,帮助银行贷款部门的业绩去做客户的贷款申请及还款,银行会全额返还相应的贷款及利息之外会支付佣金给到他们公司,保证安全可信。当时考虑到上海房价看涨趋势,和未来的购房压力,有漂亮的征信可以提升购房贷款,就抱着试试的态度,委托了浦发信用卡申请到的24万浦发万用金,之前期间的几年里均没有出现信用卡返还问题。
  2020年1月15日办理上海离职后,我回到了湖北襄阳老家,不久遇到了疫情封城。2月3日,我接到李燕的电话通知因为疫情的原因,老板为了帮助大家解决生活问题,累计对应的额度,奖励金是6-6.5%,之后没多久又电话任意一笔额度再次给到客户红包68元。当时信用卡都在上海李燕手里,经由她操作将信用卡全部刷干净之外,为了达到额度标准,她让我把微粒贷,网商银行,度小满相继做了贷款申请。(事前李燕本人电话告知,事后和老板娘龚承慧确认此事,她否认有该活动)
  据查,2020年1月份公司莫烈客户第一次爆雷,无法正常准时打款(最近由李燕亲口提供的线索)
  2020年5月份,公司
盈利是检验所有操作方式的唯一标准
莫烈客户再次爆雷,无法正常准时打款。当时刚好我找李燕委托了家里老爷子的100万现金委托,且莫烈和李燕又在这个时间段去找了大量的现金委托。这件事就解决了当时的打款需求。
  2020年7月份,莫烈客户又发生延迟还款,但就延迟2天。不太在意。(由莫烈客户提供线索)
  2020年8月25日,莫烈客户停止打款,莫烈私人问客户借款4万。(由莫烈客户提供线索)
  2020年9月30日,李燕客户的我出现爆雷,不给我打返还款,李燕解释说公司正在查账,不允许现金委托,停止了我所有的打款。(韩宇客户提供的线索是韩宇在2015年就开始让他的客户进行现金委托且借呗委托)
  至2020年10月5日期间,我多次提出要报警处理,李燕以想保住自己的工作为由,说服我不要报警,且和公司商议后恢复了我信用卡的打款还款。(事发后问李燕,她说当时她的返还额度一直不够还款,所以停止了我的返还款打款)
  2020年11月26日,我的信用卡再次不能偿还额度,李燕和我沟通说是因为现金委托的事情,公司新聘请的财务助理停止了他的所有客户打款。(事发后李燕和我说她这边的客户是11月底爆雷)
  2020年11月30日,李燕告知财务总监来到公司为我们几个打款,为了致歉,特别向财务总监申请了高收益的奖励金(5-5.5%)给我,刷爆了我所有的信用卡,连几千块钱都刷走了。
  2020年12月信用卡仍旧无法正常返还,我多次提到报警都未果,联系老板娘龚承慧,她在1月8日跟我联系说监督李燕给我正常返还。且后面仍旧不能正常给我。当时李燕和我说她做了错事,老板惩罚她,不给她的客户打款了。
  2020年12月,李燕说自己犯错,让所有旗下客户帮她去介绍新客户,告知给我们,老板承诺老用户的返还款由新用户的委托款中的10%作为返还金额。新用户的返还款是公司拿20%的运营成本进行配比与老用户的账户分账管理。当时很多李燕的老客户为了帮助李燕减少窟窿纷纷推荐了朋友给她。
  2020年11月-至今,莫烈的客户都是自己以贷养贷的模式进行返还。(由莫烈客户提供)
  2020年12月23日,我看到天眼查莫烈的客户留言,控诉竺赐慧是骗子公司,联系到对方后,才知道莫烈和李燕的客户都不能正常返还。而9月30日开始李燕告诉我的是只有我一个人不能正常返还,其他公司同事都是正常返还,之后到11月份说因为我的现金委托,导致她所有的客户都不能正常返还。我曾经问她,150万现金+100万的信用卡平台委托。250万不能偿还我一个月信用卡的返还配额?是不是公司爆雷了,她坚持说是她个人问题与公司无关!
  2021年1月初我再次提出报警,李燕再次维稳我,给我信用卡的还款金额做了打款。但打款都是一点点拼凑打款的。要求我配合她,刷出来代还操作,我仍旧选择相信她配合她。
  2021年2月9日他们公司盗刷我的卡,未经我允许直接刷了我广发信用卡额度。我致电给广发信用卡并通知李燕报警处理,他们知道后,赶紧把刷出来的卡又还款进去,做了代还处理。
  2021年2月12日信用卡的返还除广发还差16000多未还款之外,其他都正常返还。仍旧陆陆续续一点点打款进来。
  2021年2月14日我和李燕说我要进行报警处理,她恳求我不要报警,答应我初七上班就正常打款给我。
  2021年2月 15日我还是打12345进行投诉他们公司,12345热线说政府部门不接受这个投诉。我把投诉情况跟李燕说了,让她给我打款,她仍旧不能打款给我。托词是下午安排了客户见面。下午17点10分我接到李燕的电话告知,她说从公司逃出来,让我报警并提醒我最好报经侦。我立刻打了021110进行报警,出警人以我本人不在上海为由建议我到当地派出所进行报警。
  2021年2月15日下午17点45分-22:00,我在我们当地录了口供,两日后我拿到了受理回执表示案发地在上海,当地不给立案。让我等上海立案后,全国协查的时候配合上海警方处理案件。
  据查,2020年10月老板告知公司所有员工,李燕和莫烈违反公司规定,走私账且违规操作现金和平台类的委托,影响了公司的正常运作,李燕及莫烈的全部客户不补返还款,且因为他俩的错导致全体员工过年期间加班提升额度增量。据后来了解,其实2019年12月份公司告知客户可以进行第三方平台委托(由韩宇客户提供的线索)
  2021年2月16-17日,李燕和莫烈的客户去公司找老板商讨返还款
周末暴雪降温!!!谁会复制当年大妖贵州燃气?
打款事宜。俞晓光和龚承慧以没钱为由拒绝给客户打款,18日凌晨1点他们给到场的客户每个人发了1875元返还款之后,客户将他俩放行。
  2021年2月18日李燕和莫烈去了经侦提供他们的报案材料及银行流水,证明他们收到的客户款项全部打给了公司,要求经侦快速立案。
  2021年2月18日-19日两天,老板及老板娘电话关机2天,失联2天。20日,龚承慧先开机,21日俞晓光开机。打电话不借,信息不回。
  2021年2月19日竺赐慧客户均不能收到返还款,公司员工先去咨询律师后去上海北站派出所报警并通知客户,老板已失联赶紧赶往上海进行报警。韩宇告知客户,13日-14日大家开始被老板软禁,之后全体员工连夜搬到一家偏僻的小旅馆,借由担心莫烈李燕客户追债,再又去了龚承慧妈妈嘉定小区住处办公。
  2021年2月20日下午有客户在青浦别墅内找到了俞晓光和龚承慧,当时他与他的律师团队正在谈事情。龚承慧与到场的2名客户进行返还款的协商事宜,承诺打款给他俩。之后俞晓光出现说我们不怕你告,无非就是去经侦喝杯茶,律师会帮他打成缓刑的。当时他打开车的后备箱给客户炫富说,看他车上值钱的东西尽管拿去,晚上还要去和公安局李局长吃饭。龚承慧补话说就是老朋友聚聚吃吃饭。俞晓光的后备箱内有一箱单瓶九万的路易14洋酒1箱,2袋黑胶袋隐约显露出来的N捆现钞,2本护照和1部笔记本电脑。
  2021年2月22日,我多次向俞晓光发短信索要老爷子150万被扣押的现金时,俞晓光给我回复2条信息,大概意思是他公司停水停电,他本人生命出现了危险,目前还在处理且告知我没有收我现金委托。
  2021年2月22日上海静安经侦支队受理此案件,借由客户代表告知大家赶紧去静安经侦报案和递交材料。
  2021年2月26日上海静安经侦支队门卫处登记表里发现了俞晓光协同律师去经侦自首。
  2021年2月26日-27日我均向李燕,莫烈妈妈和李燕妈妈发短信求助,希望他们能偿还我钱,他们发短信告知我,因为他们也垫付了很多现金,无能为力帮我!我问他们为什么知道垫付那么多现金不选择报警,他们均不回复信息。且我多次找李燕要债过程中,李燕将我的微信拉黑拒收我讨要的信息发送!
  2021年3月2日经侦负责人程警官告知大家,俞晓光和龚承慧以非法集资诈骗罪被刑事拘捕。目前开始第二期的追赃行动,希望
行者知道他的勾当,双手把金箍棒横起来,往上一举,被妖精一鼻子卷住腰胯,不曾卷手
了解相关信息的广大群众上报给他们。(联系警官:程仁奕,电话:021-22177252)
  涉案公司及嫌疑人相关信息如下:
  空壳公司名称:上海竺赐慧投资管理有限公司
  统一社会信用代码:91310230664328121R
  工商注册号:310230000303578
  员工社保缴纳公司:上海喻竹贸易有限公司
  统一社会信用代码:91310120MA1HK2D28B
  工商注册号:310120002961920               
      这该怎么写选股器。有没有看好神农科技的?大胆预测明天反包。常年家有五七人一船,或十数人一船,飘洋而过。通达信龙凤呈祥主图指标公式。尾盘的炸板潮,对明日的行情发出什么信号?。世纪华通中长线反弹行情。

Rank: 3

发表于 2021-3-6 16:11 |显示全部帖子
现在真没有说理的地方了

保德网 http://www.bgncode.com 版权所有 未经许可 不得转载或镜像 sitemap 本站联系方式email: Robinluoshuji%yahoo.com (请将邮件地址中的"%"换成"@")

业务合作、不良信息投诉和举报,以及新注册会员审核,均可通过email与我们联系。